Evasione fiscale da 40 milioni di euro, denunciate 10 persone e sequestrati beni per 27 milioni di euro.

Evasione fiscale da 40 milioni di euro

La Guardia di Finanza di Gallarate, a seguito di una complessa indagine scaturita da verifiche fiscali nei confronti di società operanti tra le province di Varese e di Milano, ha dato esecuzione al sequestro preventivo, emesso dall’Autorità Giudiziaria di Milano, di disponibilità finanziarie, beni mobili e immobili fino alla concorrenza di 27 milioni di euro. Sarebbe il profitto derivante da una rilevante frode fiscale. Contemporaneamente denunciate 10 persone coinvolte nel complesso meccanismo fraudolento.

“All in the Family”

L’operazione delle Fiamme Gialle si è articolata mediante l’esecuzione di nr. 9 verifiche fiscali nei confronti di società operanti nei settori dei trasporti, logistica e facchinaggio, tutte riconducibili a soggetti aventi tra di loro stretti legami di parentela (da qui il nome dell’operazione “All in the Family”) e ha portato al recupero di una base imponibile ai fini delle Imposte Dirette sottratta a tassazione di oltre 40 milioni di euro e 27 milioni di imposte evase, tra IRES, IVA, IRAP ed indebite compensazioni.

False fatturazioni

Nell’ambito dell’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, sono stati denunciati 10 soggetti, che si sono resi responsabili di una serie di reati tributari aventi ad oggetto la presentazione di dichiarazioni fiscali fraudolente mediante l’annotazione e l’utilizzo di false fatturazioni, nonché la compensazione di debiti tributari per mezzo di crediti non spettanti.

Il commercialista compiacente

Congiuntamente alle indagini di polizia giudiziaria sono state eseguite una serie di verifiche fiscali, attraverso le quali è stato accertato che tali soggetti avevano costituito società “cartiere”, al solo scopo di emettere false fatture finalizzate all’indebito risparmio d’imposta. Tale meccanismo illecito veniva agevolato, altresì, dal commercialista, nonché depositario contabile delle società, il quale, approfittando della propria esperienza in ambito fiscale, concorreva alla realizzazione del disegno criminoso, consentendo alle società coinvolte di evadere le imposte compensandole totalmente con crediti IVA fittizi e generati da fatture per operazioni inesistenti. Tenuto conto del coinvolgimento del professionista nelle condotte illecite, sono state richieste ed ottenute dalla Procura della Repubblica meneghina ulteriori perquisizioni, in occasione delle quali sono stati sequestrati presso l’abitazione del commercialista orologi di marca “ROLEX” di dubbia provenienza e denaro contante per circa 22 mila euro occultato in un sacchetto di plastica trasparente in un armadio.

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La conclusione delle indagini

Le indagini si sono concluse con la denuncia a piede libero di 10 persone e con l’emissione del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per “equivalente” di beni mobili e immobili, fino alla concorrenza della somma di circa 27 milioni di euro. Patrimonio che, a seguito di incisive indagini, è stato ricostruito in 16 beni immobili, 26 beni mobili registrati, 9 quote societari e 19 rapporti finanziari.

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